香港5年逾800人被控洗黑钱 追讨犯罪收益超16亿港元

更新时间:2019-01-09 18:04:26来源: 网络综合

  中新网1月9日电 据港媒综合报道,9日,香港财经事务及库务局局长刘怡翔表示,在2013年至2017年期间,因为洗黑钱而被执法部门检控的人数有828人,被定罪的有620人,通过没收令追讨的犯罪得益金额超过16亿港元。

  刘怡翔在立法会大会回应议员质询时指,联合财富情报组在同期接获超过28万份可疑交易报告,其中约44000份转交其他执法部门或监管机构跟进,其余则没有足够资料作进一步跟进。

  他表示,执法部门一向致力于培训各级刑事侦缉人员,将会继续加强有关洗钱及恐怖分子资金筹集的风险评估,通过交换财富情报和跨机构合作,加强调查及检控,亦会加强与海外相关机构合作。

  过去一年,特区政府以有关风险评估为基础,推行了一系列的改善措施,包括修订法律和监管架构、加强采取以风险为本的预防和监管措施、进一步限制和没收犯罪得益,以及加强国际合作。

  刘怡翔又指,虽然目前没有涉及虚拟货币的洗黑钱,或恐怖分子筹集资金活动数字,但港府已留意到20国集团研究加强虚拟货币交易透明度及监管,香港会积极跟进国际最新做法。

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